实名认证政策与程序

作为遵守法律和适用法规的持牌营运商，我们有义务验证玩家的身分并防止问题活动或诈欺。因此，所有玩家在必要时需提供相关文件。

1. 何时需要进行实名认证？

• 存款时，可能会根据风险评估的方法要求进行核实。
• 提款时，几乎都会需要进行完整的实名认证（客户尽职调查）。

2. 需要何种文件来成功验证玩家？

可能需要提供的三种类型文件：身分证明（POI）、地址证明（POD）和存款证明（POD）。

我们需要下列政府核发的文件之一作为身分证明：

• 身分证
• 护照
• 驾照
• 其他需求：
  • 四角完整可见的清晰彩色照片
  • 有效日期清晰可见（文件效期至少3个月）
  • 核发日期、签名、完整姓名和出生日期清晰可见（玩家必须至少年满18岁）

我们需要以下文件作为地址证明：

• 水电费帐单
• 银行对帐单
• 其他需求：
  • 四角完整可见的清晰彩色照片
  • 文件日期清晰可见（近三个月内的文件）
  • 地址清晰可见
  • 如果使用信用卡，我们需要卡片正反面的清晰彩色照片
    • 前6码与末4码清晰可见（请遮盖卡片正面的中间数字与反面的CVV码）
    • 卡片上必须有签名
    • 帐户姓名必须清晰可见
    • 若为凸字卡，仅反面的前6码和末4码必须清晰可见
  • 如果使用钱包，我们需要您提供证明钱包所有人的萤幕截图
    • 网站URL必须清晰可见
    • 帐户姓名必须清晰可见
    • 玩家的电子邮件地址或姓名必须清晰可见
    • 存款交易明细必须清晰可见

其他资讯

QQPK遵循风险基础方法，如果认为有必要，可能在更初期就进行检查。

所有文件均以电子方式保存，并对客户的帐户详细资料保密。 我们的诈欺、风险和扑克安全部门拥有多种用于审查玩家的资料库和报告存取权限。

所有职务需要接触客户的员工都熟悉上述政策与程序，并将任何重要资讯和疑问提交给MLRO。